爱尔兰公司注册办公室(CRO)的官员已经开始把今年爱尔兰独立调查中发现的数百家假冒公司中的一些转给企业执法办公室(ODCE)，该办公室有权制裁和起诉白领犯罪。

迄今为止，34家虚假公司的详细信息已被提交给ODCE进行调查。此外，还有26家被CRO拒绝注册的公司也被移交给了企业监督机构。

正在进行的爱尔兰独立调查已经在CRO的官方登记簿上发现了数百家虚假公司，其中包括数起盗用真实董事姓名的案件，而这些公司的实际董事的名字在他们不知情的情况下被用来建立假公司。

也有一些合法企业和住宅的地址在所有者和居住者不知情的情况下被使用，在那里注册的企业为其董事使用了一个遍布欧洲的假名。

大量的假公司都与中国有明显的联系。

尽管有越来越多的证据表明爱尔兰的制度被滥用，但CRO和监督CRO的企业、贸易和就业部始终认为，在确保登记时提交的细节是正确和合法的方面，登记办公室没有发挥作用。

这种“诚信”的方法意味着，当公司成立时，提供合法细节的责任在于提交注册文件。

欺诈专家表示，假冒公司可以用来从世界各地毫无戒心的人那里骗取数百万美元，以洗钱和规避制裁。

由新芬党议员 Maurice Quinlivan领导的爱尔兰议会企业、贸易和就业联合委员会已经就这些假冒公司与商务部进行了交涉。

本周，该部门秘书长Orlaigh Quinn博士给Quinlivan的最新消息详细说明了CRO正在采取的进一步措施，以识别假冒公司并阻止它们注册。

她说，在某些情况下，CRO会写信给所谓的董事，要求确认他们已经同意担任特定公司的董事。

Quinn坚称，这种诚信核查工作“证明是成功的”。

《爱尔兰独立报》看到Quinn在写给Quinlivan的信中表示：“由于上述诚信检查迄今发现的问题，以及针对媒体报道中曝光的问题，CRO迄今已向企业执法办公室提交了6份报告，进一步的报告正在准备中。”

她补充说：“总的来说，这涵盖了已经在登记册上的约34家公司，以及另外26个被CRO拒绝注册的案例。。”

在爱尔兰注册公司时提供虚假信息是一种刑事犯罪，并且有法律责任在注册后的五个月内登记实际所有权的细节。

公司被调查意味着所有与公司有关联的业务也会受到牵连，如果你曾经使用这些公司来注册跨境电商，那么收到商店被关门的通知也就不足为奇了。

想必很多人对此事件多少都有些了解，我们曾在今年6月的时候发布过一篇报道《华人1个月内在都柏林注册100多家可疑公司被查，疑似为跨境电商提供服务》，有兴趣的可以搜索阅读。

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