高价值目标约翰·莫里西于周一在西班牙被捕，这是爱尔兰警方和美国缉毒局联合行动的一部分。

西班牙国民警卫队认为认为，这名基纳汉贩毒集团的一名主要成员是“欧洲最大的洗钱者之一”，他在短短18个月内为国际犯罪团伙洗钱2亿欧元。

今年4月，62岁的莫里西因向基纳汉犯罪团伙提供物质经济援助而受到美国政府的制裁，其中包括为从南美洲的国际毒品运输提供便利。

他还被认为是该团伙的执行者，因为全球警察机构提供了共计1,500万美元的悬赏，以瓦解包括首领丹尼尔、他的弟弟小克里斯托弗和他们的父亲小克里斯蒂在内的基纳汉犯罪集团。

欧洲刑警组织称约翰·莫里西为“欧洲最大的洗钱者之一”，以西班牙国民警卫队为首的警察机构已将其行动规模公之于众。

他们表示，莫里西是西班牙“最重要的”洗钱组织的领导人，该组织在18个多月的时间里洗掉了超过2亿欧元的非法所得。

他被描述为几个不同国家的国际机构“非常感兴趣”的人物，因为他与基纳汉家族有联系。

国民警卫队估计，莫里西每天从他的马拉加基地为欧洲各地的国际犯罪团伙洗钱35万欧元。

官员们表示，这是通过“哈瓦拉”方式完成的，这是一种不转移任何实物现金的非正式货币转移方式。

起源于一个古老的中东交易系统，利用经纪人安全地传递资金，当代犯罪团伙使用代码或代币来确保将资金安全转移到目标人手中。

国民警卫队官员称，这些活动没有法律记录，也没有客户的身份证明，资金的来源和目的地也不清楚。

该机构表示：“因此，它们被世界各地的犯罪组织以及恐怖组织所利用，用于隐藏非法来源的利润，或将其送往避税天堂。”

该洗钱组织还创建了Nero饮料有限公司，一个高级伏特加品牌，这是一个幌子，用来掩盖他们的收入来源。今年4月，该公司还被美国外国资产控制办公室点名。

美国官员认为，这笔生意的很大一部分是由莫里西交给丹尼尔·基纳汉的，以补偿被查获的毒品运输。

在“白墙行动”中逮捕莫里西是在西班牙和英国进行的四次逮捕之一，此外还进行了11次搜查。

在被警察包围并戴上手铐后，他起初露出了笑容。然而，当他被带走时，他的笑容变成了苦笑，当他意识到有记者在场时，他试图隐藏自己的脸。

当时在房子里的一名妇女也被逮捕。当她被西班牙武装警察带出房子时，她向摄影记者做了个手势。

莫里西目前被还押候审，法官正在对此事进行调查。

周一，警方还找到了装有资金的车辆、现金、文件和电子设备，他们说这些“对调查很有意义”，可能会导致未来的逮捕。

一名被逮捕的嫌疑人经营着一家汽车经销店，涉嫌负责向犯罪组织提供车辆，这些车辆有隐蔽的车厢，用于不被发现地运输大量现金。

调查始于2021年初，当时在马拉加使用复杂隐藏系统的“加热”车辆中发现了200公斤可卡因和50万欧元。

爱尔兰警方有组织和严重犯罪科的代理主管、助理专员Paul Cleary表示：“过去几天在西班牙发生的行动，突显了国际执法部门整合资源破坏和摧毁犯罪网络的韧性和决心。”

他补充说：“爱尔兰警方将继续与我们所有的国际伙伴密切合作，打击从毒品贩运中获利的跨国有组织犯罪团伙，他们对我们的社会产生了负面影响，特别是那些对爱尔兰社区造成最大伤害的网络。”

当天的行动由西班牙国民警卫队和欧洲刑警组织领导，英国国家犯罪局、美国缉毒局、荷兰警方和爱尔兰警方也参与了行动。