爱尔兰警方在Tallaght进行的行动中，逮捕了一名涉嫌控制50个银行账户的男子，没收了路虎汽车、30部手机、银行卡和护照。

在都柏林的一次搜查行动中，负责调查黑斧帮犯罪团伙在爱尔兰境内活动的警方缴获了一辆价值10万欧元的路虎汽车和 30 部手机。

在搜查行动中被捕的一名男子，年龄20多岁，涉嫌控制着50个“钱骡”银行账户，这些账户被用来清洗该团伙的欺诈所得。这些钱大多来自针对爱尔兰人的虚假短信诈骗。

黑斧帮起源于1977年的尼日利亚，最初是一个大学兄弟会或邪教组织，其标志是一把黑斧破坏了奴隶手铐。然而，后来它演变成了一个从事毒品交易、谋杀、卖淫、人口贩卖、枪支走私和恐吓的有组织犯罪团伙。

爱尔兰警方相信在Tallaght活动的组织是爱尔兰黑斧帮基础设施的重要组成部分。一名与该组织有关的中年男子被爱尔兰警方锁定为嫌疑人。该团伙在爱尔兰的基础设施非常重要，一些高级成员在办公室里开展业务。

据警方表示，涉嫌在周一被逮捕的20多岁嫌疑人控制着被用于欺诈的银行账户，这些账户分布在多个司法管辖区，包括爱尔兰、挪威、德国和美国。

被捕男子被怀疑是“黑斧”行动中的“牧羊人”，意思是他招募和管理钱骡，诱使这些钱骡允许他们的账户被用来转移欺诈所得。

被捕的男子将收到的19.6万欧元存入了他的银行账户，这些钱都是通过这些非法账户流入的。警方怀疑被捕男子从欺诈中获得的其他收益被支付给了钱骡，以允许继续使用他们的账户，尽管承诺的费用往往从未支付。

周一在Tallaght的搜查中，警方还发现了大量文件和其他物品，他们怀疑这些物品被用来运作黑斧诈骗的钱骡部分。

这次行动由爱尔兰警方国家经济犯罪局进行，行动中查获了护照、以家庭成员和疑似钱骡子名字开立的银行卡以及其他银行账户详情、欧元和美元货币现金、一台点钞机、公司和企业详情、30部手机和电脑。

另一名男子也在行动中被捕。他是一名50多岁的外国人，据信是非法进入该国的。周二，他被警方拘留，等待被驱逐出爱尔兰。

据信，这辆被没收的路虎汽车是用嫌疑人参与的欺诈活动的部分收益购买的。

爱尔兰警方在一份声明中说：“一名20岁出头的男子因违反《2006年刑事司法法》而被捕，目前被拘留在都柏林的一个警察局。”

声明还称，该男子“被认定为一名可疑的‘钱骡牧羊人’，涉嫌招募钱骡并管理他们的银行账户”。

到目前为止，据信爱尔兰的黑斧帮团伙已经通过杀猪盘和发票欺诈等方式窃取或洗钱约6,400万欧元。

该团伙的爱尔兰分支机构通过快速增长的“钱骡”网络洗钱，这些钱骡的银行账户被用来接收和转移全球其他分支机构实施的欺诈所得。

分散资金的目的是挫败执法，并创建一个庞大的转账和取款网络，以便在银行收到警报并有时间冻结交易之前，将现金洗白和提取。

多年来，事实证明该团伙善于利用不断进步的技术，包括互联网、移动电话、社交媒体、约会应用程序和网上银行，使得他们的诈骗网络遍布全球。