华人1个月内在都柏林注册100多家可疑公司被查,疑似为跨境电商提供服务

活动 2021-06-12

一个月内有102家公司在都柏林南部注册,房东已经通知了警察和ODCE。

最近几周,在都柏林Rathfarnham的一个家庭住宅名下注册的100多家新公司,都是在房主不知情或未获其许可的情况下成立的。

今天的这则新闻占据了爱尔兰独立报的商业版头条等三个版面。

本周,当独立报记者联系到这所郊区房屋的主人时,他表示很震惊。

房东和家人都住在这里。

两名中国公民是他家的租户,但他并不知道他们中的任何一个人在他的地址经营任何业务。

在所有的申报材料中,一个住在房子里的租户名字被广泛使用,但他们不是公司的董事或秘书。然而,他们的名字被用作所有公司的服务联系人。

这位房东表示,在《爱尔兰独立报》采访他之前,他完全不知道有任何公司使用这个地址注册。

披露的细节似乎突显出爱尔兰在设立公司方面存在的主要缺陷,这些缺陷容易被潜在的欺诈者滥用和利用,包括缺乏检查或核实。爱尔兰公司登记办公室(CRO)坚称,其登记制度依赖于申请人的“诚信”。

这些可疑的公司声称包括居住在德国和法国的董事。然而,据了解,即使不是全部,至少也有一些细节是伪造的。

据了解,房东在接受《爱尔兰独立报》的采访后,已经寻求法律建议,并与警察和企业执法主任办公室(ODCE)进行了接触。

在爱尔兰注册的公司必须——除了一些特定的例外——至少有一名董事居住在欧洲经济区(EEA)内,以避免必须支付25,000欧元的保证金,该保证金用于公司未能支付对其施加的罚款等情况。

欧洲经济区包括欧盟以及冰岛和挪威等国家。

使用都柏林地址成立的公司都在中国列出了一名董事和一名秘书,每家公司使用不同的名字。

对那些据称是欧洲经济区董事的人进行的调查,包括他们在法国和德国担任董事的每一家公司的同一个人,都有不同的居住地址。尽管这些公司都是在一个月内相继成立的。

一些董事的地址似乎是学生宿舍。其他公司的董事所在的地址,也被列为可疑公司的其他多名董事的居住地。

这些公司注册表上的联系电子邮件和电话号码似乎也无法使用。这些公司加起来,在CRO进行电子注册的费用将超过5,000欧元。

在这些可疑的公司中,有66家使用都柏林南部住宅的完整地址和Eircode(爱尔兰邮编,每个邮编对应一个独立地址)。其余的大多数公司使用同一条街上的其他门牌号,但也使用前面66家公司注册所在地的唯一Eircode。

这些公司都将自己的活动列为通过邮购或互联网进行零售。(疑似被用于跨境电商平台)

一个位于都柏林Artane的住宅地址和另一个位于Galway的地址也被用来建立至少两家明显有关联的公司。

爱尔兰企业、贸易和就业部(Department of Enterprise, Trade and Employment)的一位发言人证实,注册公司过程中,该部门不会去核实公司董事或秘书的身份。

该发言人表示:“CRO是一个诚信注册机构,其运作方式对企业友好,符合爱尔兰和欧盟公司法。” “向CRO提供虚假信息是一种严重的刑事犯罪。”

这被视为是第二类犯罪,一经定罪,将面临5年监禁,最高5万欧元的罚款,或者两者并罚。

由于这个事件比较恶劣,爱尔兰公司登记办公室(CRO)很可能会因此改变公司注册策略,对于未来想要合规注册公司的海外企业造成一定影响。

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20210525

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