2名男子承认疫情失业补贴诈骗,使爱尔兰国家损失15万欧元

热点 2021-11-02

两名男子承认犯有共谋洗钱罪,此前他们参与了一起电子邮件骗局,骗取了超过18.3万欧元的疫情失业补贴(PUP)。

科克巡回刑事法庭得知,来自科克的Oluwagbewikeke Lewis和Bashiru Aderibige设法获取了HSE或Tusla雇佣的74个人的电子邮件地址,这些电子邮件受到了数据泄露的影响。

两名男子向这74个人发送了电子邮件。收件人被要求点击一个链接,这个链接将把他们带到一个克隆的司法部网站。受害人在填写个人信息时以为自己是在履行陪审员义务,但这些信息最终被用来申请欺诈性的PUP付款。

由于受害人为HSE或Tusla工作,他们当然没有失业,但是福利局系统发现他们申请了疫情失业补贴PUP,随后这群人被标记为不真实的索赔。于是,一起诈骗案才浮出水面。

探员Eimhear Keeshan告诉法官Helen Boyle,这两名男子是朋友,他们经常在WhatsApp上就这个骗局通信,并向只被称为“主席”和“乌木”的参与国际犯罪的人报告。

去年11月6日,一名警察在Midleton的一辆奔驰车里拦住了Lewis。警察对Lewis提供的身份不满意,于是对他的车进行了搜查。

探员Kieran Crowley找到了两本护照和两份用其他名字填写的Permanent TSB银行对账单。Lewis(36岁)是尼日利亚人,护照上有他的照片,但名字不同,随后他被逮捕并对他展开了调查。

法庭获悉,两人都承认犯有共谋洗钱罪。Lewis还就六项使用虚假文书的罪名和一项持有被盗财物(即护照)的罪名作出额外答辩。

探员Keeshan说,74名受邮件诈骗影响的人中有61人做了警方陈述。经证实,大多数人受雇于HSE或Tusla。

这2名男子利用虚假信息,为PUP付款提交了121份欺诈性申请,这些钱进入了57个银行账户。探员Keeshan说,其中28个银行账户使用了9个地址。

警方已经追回了超过18.3万欧元的诈骗索赔中的34,458欧元,这笔钱已被冻结在一个银行账户上,另外15万欧元去向不明。

Aderibige(45岁)先后13次从银行取钱,被闭路电视拍到。他提取了超过1,270欧元的资金,并带着6,000欧元的赔偿金和筹集更多资金的承诺来到法庭。Lewis计划支付5,000欧元的赔偿金。

Keeshan表示,2020年8月的一次,两名男子在利默里克郡Dooradoyle的Crescent购物中心被闭路电视拍到,有人看到Aderibige在那里取钱。

在Midleton被捕后,Lewis的手机被送去分析。Keeshan说,两人之间传递了一些信息,其中提到了“主席和乌木”。

她说,这些人开设了允许他们持有高达100万欧元的账户,通过PUP骗取的3万欧元资金进入了一个德国银行账户,但他们无法说明剩余资金的去向。国家的总损失在15万欧元左右。

两人都没有前科。Keeshan说,这些人与一个被称为主席的人有联系,他们怀疑这个人是一个国际犯罪组织的老板。

该案将于明年11月10日进行终审。为了最终确定赔偿事宜,该案被延期审理。两人都被还押候审,直到下次出庭。

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20210525

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