Ian Drennan，企业执法局(ODCE)主管。照片：Gareth Chaney/Collins

爱尔兰公司注册局(CRO)的官员们承认，在《爱尔兰独立报》一系列谴责性的文章暴露出爱尔兰管制不力之前，CRO从未将可疑的假公司案件提交给ODCE进行调查。

昨天，CRO的官员告诉爱尔兰议会企业、贸易和就业联合委员会，这次假公司事件的曝光触发CRO成立了一个特别小组，法律的修改可能正在进行中。

自今年5月以来，《爱尔兰独立报》已经发现了大量证据，证明爱尔兰在执法方面存在着明显的漏洞，这些漏洞被用来在爱尔兰建立法律实体，然后被用于世界任何地方的犯罪活动。

其中包括从数十家合法企业、一个HSE部门、甚至CRO自己的地址复制的细节，这些地址被用来注册数百家虚假公司。

CRO的法律顾问David McFadden证实：“可以肯定地说，我们移交涉及可能向注册局提供虚假信息的案件是我们办公室的一个新进展。”

该委员会由新芬党议员Maurice Quinlivan担任主席，在事件曝光后，曾要求CRO和企业、贸易和就业部的代表到场出席会议。

专家说，这些公司可能被用来实施国内和国际欺诈，可能给受害者带来数百万欧元的损失。它们还可能被用于洗钱、绕过贸易制裁和其他犯罪活动。

大多数假冒公司都是通过窃取不知道自己的资料被挪用的真实董事的身份和不知道这些活动的真实企业的地址而成立的。

由于《爱尔兰独立报》调查的结果，CRO成立了一个内部诚信小组，直接调查可疑的公司注册情况。

McFadden表示，当CRO开始调查在其办公室设立的“可疑”公司时，“我们开始研究如何解决这一问题，以及可能存在哪些违法行为”。

到目前为止，CRO只向ODCE提交了8个案件，但接下来会有更多案件。

然而，追查那些创建这些虚假公司的个人将是极其困难的。

爱尔兰企业、贸易和就业部助理秘书长John Newham告诉委员会，《爱尔兰独立报》揭露的这类虚假活动“不分国界”。

ODCE对《爱尔兰独立报》所发现的虚假公司进行的调查，也可能导致立法和CRO运作方式的改变。

Newham表示：“有一些案件已经提交给了ODCE。”

“这是由ODCE调查的，根据这些调查的结果，如果需要对CRO的运作进行调整，甚至在立法方面，这将报告给部门和CRO。”