爱尔兰的艺术品交易商和画廊已被警告采取措施，防止犯罪分子购买昂贵的艺术品来洗黑钱。

与此同时，爱尔兰司法部正根据新法律采取措施，加强对艺术品交易商和中介机构的监管检查，其中许多人此前从未接受过官方监管。

此次打击行动是为了防范有组织犯罪集团和贩毒集团利用购买高价值艺术品来洗钱。这些规定还旨在遏制恐怖分子通过艺术品市场融资。

该部门已将234家艺术品交易企业纳入一个数据库，以监控交易商和中介机构的合规情况。去年年底，官员们视察了10家企业，今年计划再视察20家企业。

爱尔兰司法部长海伦·麦肯蒂说：“我相信接受新检查制度的企业将遵守我们的新规定，但我们必须时刻警惕潜在的威胁和可能被用于洗钱和资助恐怖主义的渠道。”

“我毫不怀疑，所有这些企业都将与我的部门合作，以确保我们拥有一个健全的监管制度。”

此举反映出，国际社会正在努力封锁犯罪和恐怖组织利用艺术品市场为非法资金提供庇护的渠道，并通过购买和转售艺术品将腐败资金带入合法经济。

长期以来，世界各地的执法机构一直担心，该行业监管宽松——以及其保密和匿名的传统——为非法洗钱提供了相当大的机会。

拍卖行

爱尔兰警方、司法和税务官员在最近的一次网络研讨会上告诉艺术品交易商，他们属于“新的指定人员类别”，需要采取措施确保他们的业务不被用于洗钱。

则适用于在一次交易或一系列似乎有联系的交易中出售艺术品至少1万欧元的商人和中介机构，包括画廊和拍卖行。

该部门的反洗钱和合规部门已被要求负责监督价值1万欧元的拍卖会以外的艺术品交易。在去年法律生效之前，物业服务监管局对拍卖会进行监督，并将继续这样做。

艺术品交易商被要求保留所有向每位客户提供服务和与他们进行交易的历史记录，并向爱尔兰海关和税务局报告任何可疑交易。