都柏林7区外卖店遭警方突击搜查，竟牵出卖淫洗钱团伙！
爱尔兰警方在近期的一场打击卖淫与洗钱活动的重大执法行动中，突袭搜查一家位于都柏林7区Stoneybatter的外卖店，引发社会广泛关注。
据悉，这家外卖店只是此次大规模突……
标签：洗钱
借个账户用一下？爱尔兰大学生无意间成了跨国洗钱帮凶！
有人一觉醒来发现银行账户被清空，也有人在校园聚会上不知不觉加入了一个跨国洗钱网络，而在这些事件背后，正是一个名字越来越频繁出现在爱尔兰警方通报中的组织——黑斧……
都柏林Blackrock住宅搜出35万欧奢侈品，嫌疑人今早出庭
都柏林Blackrock地区一名30多岁的女性因涉嫌参与大规模洗钱活动被捕后，已被正式起诉，并定于今天上午10:30在Dun Laoghaire地区法院出庭受审。
这名女子的逮捕行动可以……
爱尔兰“斧头帮”大姐大涉嫌洗钱1,000万欧元被捕！
一名50岁的女子因涉嫌在国际犯罪组织黑斧帮爱尔兰分支中担任重要角色而被捕，据悉该分支已通过复杂的金融手段洗钱超过1,000万欧元。
这场调查是爱尔兰国家经济犯罪局与T……
都柏林2名华人涉嫌洗钱被捕，面临17项指控
爱尔兰刑事资产局逮捕了两名嫌疑人，这是对由中国公民在都柏林运营的洗钱网络展开调查的一部分，该网络与基纳汉贩毒集团的爱尔兰同伙有关联。
据《爱尔兰时报》报道，这……
爱尔兰黑帮同伙在西班牙被捕，18个月内涉嫌洗钱2亿欧元
高价值目标约翰·莫里西于周一在西班牙被捕，这是爱尔兰警方和美国缉毒局联合行动的一部分。
西班牙国民警卫队认为认为，这名基纳汉贩毒集团的一名主要成员是“欧洲最大的……
想在爱尔兰通过艺术品交易洗钱？不存在的！
爱尔兰的艺术品交易商和画廊已被警告采取措施，防止犯罪分子购买昂贵的艺术品来洗黑钱。
与此同时，爱尔兰司法部正根据新法律采取措施，加强对艺术品交易商和中介机构的……
UCD一名中国学生因涉嫌140万欧元的洗钱活动而被起诉
一名25岁的学生因涉嫌140万欧元的洗钱活动而被起诉。
来自都柏林14区Roebuck Castle的Cheng Yu根据《刑事司法》(洗钱和恐怖主义融资法案)被指控犯有四项罪行。
他来自中……
|
|
